Verificação

Antes de poder aceitar fundos, o TripPay exige que verifique a sua identidade. Isto faz parte do nosso processo de conformidade KYC (Conheça o Seu Cliente).

Concluir a verificação

Ser-lhe-á pedido que forneça o seguinte:

• Tipo de entidade — Se é um Indivíduo ou uma Empresa.
• Número de identificação fiscal (NIF) — O seu identificador fiscal nacional. Para indivíduos nos EUA, este é o seu SSN.
• Número de identificação da entidade (EIN) — Para empresas, o seu identificador nacionalmente reconhecido.
• Data de nascimento — Exigida apenas para indivíduos.
• Morada — A sua morada legal registada.
• Tipo de pagamento preferido — Como gostaria de receber os pagamentos.

Nota

Algumas regiões exigem informações financeiras adicionais. Se for o caso, receberá um email de seguimento com os próximos passos.

Após a submissão

Depois de submetida, a sua verificação será analisada. Pode continuar a usar a plataforma enquanto a verificação está pendente. Se forem necessários documentos adicionais, será notificado por email.